Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap dua perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika dengan total nilai aset sekitar Rp2,7 miliar. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik
Tuntutan ini diberikan setelah Nikita telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Polda Jatim berkomitmen untuk terus menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan menutup ruang gerak jaringan peredaran narkoba, baik di tingkat lokal, nasional, higga internasional.
Penghargaan diberikan Wakil Wali Kota Mojokerto Dr. H. Rachman Sidharta Arisandi, dan diterima Kasat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota, Iptu Arif Setiawan bersama 8 anggotanya.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan, dua tersangka diduga kuat mendirikan perusahaan cangkang untuk memfasilitasi transaksi situs judi online.
Gubernur LIRA Jawa Timur Samsudin mengatakan, seharusnya tuntutan Jaksa KPK kepada mantan Bupati Probolinggo dan suaminya itu bisa dituntut dengan pasal yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kasus jual beli jabatan sebelumnya.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf menyebut, PT AJP terbukti menampung hasil judi online milik FH untuk membangun Hotel Aruss Semarang.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf membeberkan modus yang digunakan pelaku untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online.
Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bandar narkoba oleh Polres Mojokerto dibeber di Polda Jatim.
Polres Mojokerto Kota berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan perputaran transaksi jual beli sabu.
Tersangka melakukan TPPU melalui berbagai akun rekening bank dengan identitas asli maupun fiktif sebagai penyamaran.
Tersangka diketahui baru keluar dari Lapas Lamongan pada Agustus 2024, dan memiliki kekakayan hingga Rp 2,5 miliar.
"Belasan rekening, banyak pihak terkait. Berkembang terus," jelas Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
Setidaknya ada lima modus yang biasa dilakukan jaringan narkoba untuk TPPU.
Banner itu mereka pasang di Jalur Pantura Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo atau depan Wisata Pantai Bentar.
