Tag : TPPU
Peristiwa
Polda Jatim Ungkap Dua Kasus TPPU Narkotika, Sita Aset Senilai Rp2,7 Miliar
Jumat, 20 Feb 2026 11:20 WIBDirektorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap dua perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika dengan total nilai aset sekitar Rp2,7 miliar. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik
Peristiwa
Santainya Nikita Mirzani saat Dituntut 11 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar
Kamis, 09 Okt 2025 15:56 WIBTuntutan ini diberikan setelah Nikita telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Peristiwa
4 Kasus TPPU Narkoba Diungkap Polda Jatim: Amankan 2.248 Tersangka, Sita Rp30,1 M
Senin, 06 Okt 2025 14:10 WIBPolda Jatim berkomitmen untuk terus menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan menutup ruang gerak jaringan peredaran narkoba, baik di tingkat lokal, nasional, higga internasional.
Peristiwa
9 Personel Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota Terima Penghargaan dari Pemkot
Selasa, 01 Jul 2025 19:43 WIBPenghargaan diberikan Wakil Wali Kota Mojokerto Dr. H. Rachman Sidharta Arisandi, dan diterima Kasat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota, Iptu Arif Setiawan bersama 8 anggotanya.
Peristiwa
Polri Bongkar Sindikat Judi Online Beraset Rp530 Miliar, 2 Tersangka Dijerat UU TPPU
Rabu, 07 Mei 2025 15:24 WIBKabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menyampaikan, dua tersangka diduga kuat mendirikan perusahaan cangkang untuk memfasilitasi transaksi situs judi online.
Peristiwa
Kasus TPPU dan Gratifikasi Mantan Bupati Probolinggo Dituntut Jaksa Ringan
Sabtu, 01 Feb 2025 15:32 WIBGubernur LIRA Jawa Timur Samsudin mengatakan, seharusnya tuntutan Jaksa KPK kepada mantan Bupati Probolinggo dan suaminya itu bisa dituntut dengan pasal yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kasus jual beli jabatan sebelumnya.
Peristiwa
Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Terkait TPPU Judi Online Hotel Arrus Semarang
Kamis, 16 Jan 2025 14:34 WIBDirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf menyebut, PT AJP terbukti menampung hasil judi online milik FH untuk membangun Hotel Aruss Semarang.
Peristiwa
Bareskrim Polri Sita Hotel Arrus Semarang, Diduga Hasil TPPU Judi Online
Senin, 06 Jan 2025 16:14 WIBDirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf membeberkan modus yang digunakan pelaku untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online.
Peristiwa
Ungkap TPPU Bandar Narkoba oleh Polres Mojokerto Kota Dibeber di Polda Jatim
Senin, 30 Des 2024 20:55 WIBUngkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bandar narkoba oleh Polres Mojokerto dibeber di Polda Jatim.
Peristiwa
Residivis Bandar Narkoba Dimiskinkan hingga Oknum Kadus Terlibat Pengeroyokan
Selasa, 19 Nov 2024 07:55 WIBPolres Mojokerto Kota berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan perputaran transaksi jual beli sabu.
Peristiwa
Perjalanan Polisi Kota Mojokerto Miskinkan Residivis Bandar Narkoba
Senin, 18 Nov 2024 16:35 WIBTersangka melakukan TPPU melalui berbagai akun rekening bank dengan identitas asli maupun fiktif sebagai penyamaran.
Peristiwa
Dijerat TPPU, Residivis Bandar Narkoba Kota Mojokerto Dimiskinkan
Senin, 18 Nov 2024 13:25 WIBTersangka diketahui baru keluar dari Lapas Lamongan pada Agustus 2024, dan memiliki kekakayan hingga Rp 2,5 miliar.
Peristiwa
Blokir Rekening Ivan Sugiamto dan Valhalla Surabaya, PPATK: Dugaan TPPU
Jumat, 15 Nov 2024 08:05 WIB"Belasan rekening, banyak pihak terkait. Berkembang terus," jelas Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
Peristiwa
BNN RI Tuntaskan Penyidikan Kasus TPPU Milaran Rupiah dari Kasus Narkotika
Selasa, 30 Jul 2024 13:42 WIBSetidaknya ada lima modus yang biasa dilakukan jaringan narkoba untuk TPPU.
Load More
